Ayirboshlash servislariga

Moliyaviy vositalar bilan almashtirish operatsiyalari uchun WebMoney Transfer tizimidan foydalanish tartibi to'g'risida Nizom

Oxirgi o'zgartirish: 14.02.2018.

Ushbu Nizom WebMoney Transfer tizimi Kodeksiga, WebMoney Transfer tizimi titul belgilari bilan mulkiy huquqlarni transfer qilish to'g'risidagi Kelishuvga, Noqonuniy savdo, moliyaviy firibgarlik va pul mablag'larini yuvishga qarshi kurash to'g'risidagi Kelishuvga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, naqd valyuta va bank to'lovlariga almashtirishni ham o'z ichiga olgan holda tashqi hisob tizimlarining moliyaviy vositalari bilan almashtirish operatsiyalarini amalga oshirish tartibini, shuningdek WebMoney Transfer tizimida moliyaviy vositalar bilan almashtirish operatsiyalarini amalga oshiruvchi tizim ishtirokchilarining faoliyatini ochish va to'xtatish talablarini belgilaydi.

1. Umumiy qoidalar

1.1. Ushbu Nizomda quyidagi tushunchalar qo'llaniladi:
«Almashtirish operatsiyalari» — o'z mablag'lari hisobidan va o'z nomidan, naqd valyuta va bank to'lovlarini ham o'z ichiga olgan holda, foydalanishga ruxsat etilgan tashqi moliyaviy vositalarni sotib olish, sotish va almashtirish operatsiyalari. Tashqi moliyaviy vositalarga, shuningdek mobil tijoratni qo'llab-quvvatlaydigan (uchinchi shaxslar foydasiga to'lov va o'tkazma operatsiyalari) mobil aloqa operatorlarining shaxsiy hisoblari ham kiradi.
«Almashtirish punkti» — WebMoney Transfer tizimi ishtirokchisi tomonidan tizim foydalanuvchilariga almashtirish operatsiyalari bo'yicha ommaviy xizmatlar ko'rsatish maqsadida yaratilgan xizmat.

1.2. O'z mablag'lari hisobidan va o'z nomidan professional asosda naqd valyuta bilan almashtirish operatsiyalari Sotuvchi attestatini olish yo'li bilan shaxsi identifikatsiya qilingan, «Almashtirish punktlari» bo'limida MegaStock xizmatida ro'yxatdan o'tish yo'li bilan ushbu Nizom shartlarini qabul qilgan tizim ishtirokchilari tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

1.3. Almashtirish punktlari WebMoney Transfer tizimining boshqa ishtirokchilari mablag'larini, jumladan ommaviy e'lon qilish, reklama qilish, savdo o'tkazish va boshqa usullar orqali, muddatlilik, pullilik va qaytarilishi shartlarida jalb qilish hamda bu mablag'larni almashtirish operatsiyalarini amalga oshirish uchun ishlatish huquqiga ega emas.

1.4. Almashtirish punktiga quyidagilar taqiqlanadi:

  • uchinchi shaxslardan titul belgilar va moliyaviy vositalarni muddatlilik, pullilik va qaytarilishi shartlarida jalb qilish;
  • titul belgilar va moliyaviy vositalarni oldindan kelishilgan almashtirish kursi bo'yicha 12 soatdan ortiq muddatga oldindan to'lov sifatida qabul qilish;
  • almashtirishdan boshqa operatsiyalarni amalga oshirish;
  • almashtirishda ishtirok etmayotgan shaxs (uchinchi yoki aniqlanmagan shaxslar) manziliga almashtirish operatsiyalarini amalga oshirish;
  • operatsiya predmeti va uning shartlari tavsifini WebMoney Transfer tizimi vositalari bilan (tranzaksiyaga izoh formatida) hujjatlashtirmasdan almashtirish operatsiyalarini amalga oshirish.

1.5. Ushbu Nizom shartlarini buzuvchi operatsiyalarni amalga oshirganlik uchun Tizim Kodeksiga muvofiq javobgarlik yuzaga keladi:

  • MegaStock xizmatining «Almashtirish punktlari» bo'limida ro'yxatdan o'tmasdan almashtirish faoliyati bilan shug'ullanish buzilish bartaraf etilguncha va jabrlangan tarafga zarar qoplanguncha almashtirish punkti WMIDsi va uning faoliyatiga daxldor shaxslarga xizmat ko'rsatishni to'xtatib turishga olib keladi (WebMoney Transfer tizimi Arbitraji qarori bo'yicha);
  • uchinchi yoki aniqlanmagan shaxslar manziliga almashtirish operatsiyalarini amalga oshirish, shuningdek tranzaksiyaga izoh formati mazmuniga qo'yiladigan shartlarga rioya qilmaslik, buzilish bartaraf etilguncha va jabrlangan tarafga zarar qoplanguncha almashtirish punkti WMIDsi va uning faoliyatiga daxldor shaxslarga xizmat ko'rsatishni to'xtatib turishga olib keladi (WebMoney Transfer tizimi Arbitraji qarori bo'yicha);
  • tizim ishtirokchilaridan muddatlilik, qaytarilishi va pullilik shartlarida titul belgilar yoki tashqi moliyaviy vositalarni jalb qilish yoki ularni jalb qilish bo'yicha ommaviy taklif, WebMoney Transfer tizimi Arbitraji qaror qabul qilguncha almashtirish punkti WMIDsi va uning faoliyatiga daxldor shaxslarga xizmat ko'rsatishni to'xtatib turishga olib keladi.

2. Tizim ishtirokchilari tomonidan almashtirish punktlarini ochish

2.1. WebMoney Transfer tizimi ishtirokchilari ushbu Nizom talablariga muvofiq tashqi moliyaviy vositalarni sotib olish, sotish va almashtirish operatsiyalarini o'tkazish bo'yicha WebMoney Transfer tizimining boshqa ishtirokchilariga xizmat ko'rsatish uchun tizimda almashtirish faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega.

2.2. Almashtirish punktlarini Shaxsiy attestatga ega WebMoney tizimi ishtirokchilari ochishi mumkin.

2.3. WebMoney Transfer tizimining titul belgilari va tashqi moliyaviy vositalar bilan almashtirish operatsiyalarini o'tkazish uchun WebMoney Transfer tizimi ishtirokchilari MegaStock xizmatining «Almashtirish punktlari» bo'limida ro'yxatdan o'tishlari shart.

2.4. MegaStock xizmatining «Almashtirish punktlari» bo'limida ro'yxatdan o'tishda tizim ishtirokchilari quyidagi ma'lumotlarni taqdim etadilar:

  • ro'yxatdan o'tish interfeysi formatida MegaStock xizmatining «Almashtirish punktlari» bo'limida ro'yxatdan o'tish to'g'risidagi ariza;
  • almashtirish yo'nalishlari tavsifi;
  • almashtirish uchun taklif etiladigan moliyaviy vositalarning tashqi hisob tizimlari manbalari va interfeyslari tavsifi;
  • naqd valyuta bilan operatsiyalarni amalga oshiruvchi almashtirish punktlari uchun — egallangan xona uchun ijara shartnomasi aslining yoki notarial tasdiqlangan nusxasining yoxud jismoniy yoki yuridik shaxsning (Sotuvchi attestati unga berilgan) egallangan xonaga mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatning elektron nusxasi.

Arizachilar ro'yxatdan o'tishda taqdim etilgan ma'lumot va hujjatlarning ishonchliligi uchun WebMoney Transfer tizimi Kodeksiga muvofiq shaxsan javobgardirlar.

2.5. Agar ma'lumot to'liq taqdim etilmagan bo'lsa yoki unga qo'yiladigan talablarga javob bermasa, ro'yxatdan o'tish uchun ariza MegaStock xizmati administratori tomonidan yozma asoslangan rad javobi bilan rad etiladi.

2.6. Ro'yxatdan o'tkazish yoki ro'yxatdan o'tkazishni rad etish to'g'risidagi qaror ro'yxatdan o'tish uchun to'liq ariza shakllangan paytdan boshlab 20 kun ichida qabul qilinadi.

2.7. Almashtirish faoliyati to'xtatilgan taqdirda, almashtirish punkti almashtirish punktlari ro'yxatidan chiqarish uchun bu haqda uch kun ichida MegaStock xizmati administratoriga xabar berishi shart.

2.8. O'zining joylashgan manzili, sayt manzili, xizmatlar ro'yxati yoki faoliyatining boshqa muhim faktlari o'zgarganda, tizim ishtirokchisi uch kun ichida MegaStock xizmati administratorini xabardor qilishi shart.
Almashtirish punkti egasi o'zgarganda (boshqa Sotuvchi attestati) tizim ishtirokchisi ushbu Nizom talablariga muvofiq MegaStock katalogida qayta ro'yxatdan o'tishi zarur.

2.9. Tizim ishtirokchisi o'zining WMIDsi doirasida bir nechta almashtirish punktini ochish huquqiga ega. Qo'shimcha almashtirish punktini ochishda tizim ishtirokchisi uni bitta attestat doirasidagi qo'shimcha hamyonlar uchun MegaStock xizmatida ro'yxatdan o'tkazishi shart.

3. Almashtirish punktlarining faoliyat yuritish shartlari va tartibi

3.1. Har bir almashtirish punkti mijozlar uchun oson yetib boriladigan joyda quyidagi ma'lumotni e'lon qilishi shart:

  • ushbu almashtirish punktini ochgan yuridik shaxsning nomi yoki jismoniy shaxsning F.I.Sh.;
  • almashtirish punktining ish rejimi;
  • almashtirish punktining MegaStock xizmatida ro'yxatdan o'tish raqami va logotipi;
  • mijozlar uchun ma'lumot va ularga xizmat ko'rsatish tartibi;
  • WebMoney titul belgilarini sotib olish va sotish bo'yicha onlayn yoki oflayn xizmatlar ko'rsatuvchi almashtirish punkti saytida, Raqamli titul belgilar bilan mulkiy huquqlarni transfer qilish to'g'risidagi Kelishuvning 3-ilovasiga kiritilgan «RISKLAR TO'G'RISIDA XABARNOMA» majburiy tartibda joylashtirilishi kerak.

3.2. Almashtirish WM-punkti saytida tariflar va almashtirish muddatlari to'g'risida ikki xil talqin qilinishiga yo'l qo'ymaydigan, dolzarb va aniq ma'lumot e'lon qilinishi shart. Barcha almashtirish operatsiyalari e'lon qilingan kurslar bo'yicha va ko'rsatilgan muddatlarda amalga oshirilishi kerak. Sayt almashtirish operatsiyasini amalga oshirishda mijozning aniq harakatlar tartibini o'z ichiga olishi kerak.

3.3. Almashtirish WM-punktlari almashtirish operatsiyasini amalga oshirishdan oldin, Tizim tomonidan taqdim etiladigan interfeyslarga oldindan so'rov yuborish orqali uni amalga oshirishga ruxsat olishi shart. So'rovda bitim tarafining taxminiy rekvizitlari haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Ma'lumotlar tarkibi X19 dasturiy interfeysi bilan belgilanadi.

3.4. Almashtirish punktlari titul belgilarni quyidagilarga almashtirish operatsiyalari bo'yicha ma'lumotlarni saqlashi va WebMoney Transfer tizimi Arbitraj xizmatining birinchi talabiga ko'ra taqdim etishi shart:

  • naqd valyuta — almashtirish ishtirokchisining (naqd pul oluvchi yoki topshiruvchining) pasport ma'lumotlari (shaxsni tasdiqlovchi hujjatning elektron nusxasi ham kiritilgan holda);
  • naqd pulsiz bank o'tkazmalari — har bir almashtirish operatsiyasi bo'yicha bank o'tkazmasining to'liq rekvizitlari;
  • hisob ochmasdan pul o'tkazish tizimlari (Western Union, MoneyGram va h.k.) bo'yicha o'tkazmalar — har bir almashtirish operatsiyasi bo'yicha o'tkazmaning to'liq rekvizitlari;
  • bank kartalarini to'ldirish bo'yicha o'tkazmalar (turli ekvayring yoki billing tizimlari orqali, oddiy bank o'tkazmasidan foydalanmasdan) — bank kartasi egasi va kartaning o'zining to'liq rekvizitlari (F.I.Sh., bank nomi, karta turi, karta raqami yoki boshqa rekvizitlari).

Almashtirish punktlari titul belgilarni quyidagilarga almashtirish operatsiyalari bo'yicha muhim ma'lumotlarni ko'rsatib, WM-izohlar formatiga rioya qilishlari shart:

  • naqd valyuta — pasport raqami va F.I.Sh.;
  • naqd pulsiz bank o'tkazmalari — oluvchining bank rekvizitlari (To'lov jo'natuvchisi yoki oluvchisi, bankning nomi va shahri (yoki BIK), jo'natuvchi yoki oluvchining hisob raqami);
  • hisob ochmasdan pul o'tkazish tizimlari (Western Union, MoneyGram va h.k.) bo'yicha o'tkazmalar — oluvchining bank rekvizitlari (F.I.Sh., pasport raqami, o'tkazmaning noyob kodi, olish, jo'natish shahri va h.k.);
  • bank kartalarini to'ldirish bo'yicha o'tkazmalar (turli ekvayring yoki billing tizimlari orqali, oddiy bank o'tkazmasidan foydalanmasdan) — to'lov to'g'risidagi ma'lumot (F.I.Sh., karta raqami, bank nomi);
  • turli elektron to'lov tizimlari yoki to'lov internet tizimlarining mablag'lari — oluvchining rekvizitlari (tizim nomi, hisob raqami, akkaunt yoki elektron hamyon, almashtirish yo'nalishi va almashtirish summasi). Bunday holda almashtirish punkti, shuningdek, bitim amalga oshirilayotgan tashqi tizimdagi hisob rekvizitlari WebMoney attestati egasiga tegishli ekanligiga, Tizim tomonidan taqdim etiladigan interfeyslarga oldindan so'rov yuborish orqali ishonch hosil qilishi shart.

3.5. Almashtirish WM-punktlari X2 interfeysidan almashtirish operatsiyalari uchun faqat onlyauth=1 parametri bilan foydalanishi mumkin (ya'ni mablag'larni faqat ularni kutayotgan korrespondentga o'tkazish). Bu chora almashtirish punktlari hamyonlaridan noto'g'ri to'lovlarning oldini olishga qaratilgan. Masalan, agar foydalanuvchi almashtirish uchun o'z hamyonini emas, balki faqat merchant interfeysi orqali mablag'larni qabul qiluvchi (va X2 orqali to'g'ridan-to'g'ri o'tkazmalarni taqiqlovchi) do'kon hamyonini ko'rsatgan bo'lsa, mablag'lar unga o'tib ketmasligi kerak.

3.6. Almashtirish punktlari kiruvchi va chiquvchi to'lovlarning tayinlanishini (izohini) yuqoridagi bandlarda bayon etilgan qoidalarga muvofiqligini nazorat qilishi shart. Nazorat vositalari qo'llaniladigan texnologiyaga bog'liq:

  • X1, X2 interfeyslaridan foydalanilganda almashtirish punkti izohni o'zi shakllantiradi va uchinchi shaxslarda uni o'zgartirish imkoniyati bo'lmaydi;
  • merchant.webmoney.ru interfeysidan foydalanilganda, ham oldindan so'rovda, ham to'lov haqida xabar berish so'rovida LMI_PAYMENT_DESC parametri uzatiladi, u to'lovdan oldin ham, keyin ham mijoz tomonidan (Result URL orqali) mijozga to'lov shakli berilgan paytdan to'lov paytigacha o'zgarishlarning yo'qligiga nazorat qilinishi mumkin.

3.7. Har qanday holatda, to'lovni qabul qilish yoki uzatish usolidan qat'i nazar, to'lovga izoh, avtomatlashtirish vositalari mavjud bo'lganda X3 interfeysi bilan, qo'lda ishlaganda esa — report.wmtransfer.com saytida yoki kafillar saytlari orqali WebMoney Keeperdagi operatsiyalar tarixi bo'yicha ko'chirmalar bilan nazorat qilinishi mumkin.
Muhim to'lov rekvizitlarining to'g'ri aks etishiga alohida e'tibor berish lozim. Masalan, agar WM ni bank rekvizitlariga chiquvchi almashtirishda to'lov «Petrova Elena Nikolayevna» F.I.Sh.ga rus til tartibida amalga oshirilsa, boshqa til tartiblaridan foydalanish yoki ularni aralashtirish mumkin emas. Agar to'lov hisob-kitob hisobiga yoki karta raqamiga, yoki uchinchi tizimdagi shaxsiy hisob raqamiga amalga oshirilsa va bu rekvizit faqat raqamlardan iborat bo'lsa, WM to'loviga izohda ham rekvizit ichida ham uning boshida yoki oxirida boshqa tinish belgilari va belgilarsiz faqat raqamlar bo'lishi kerak. Muhim to'lov rekvizitlari ular uchinchi tizimdan olingan yoki uchinchi bank, elektron va boshqa to'lov, o'tkazma tizimlariga uzatilgan holatiga 100% mos kelgan variant to'g'ri hisoblanadi.

3.8. Tizimga mablag' kiritishda (almashtirish punktlari tomonidan WebMoney ni o'z mijozlariga sotishda) 3.4-bandda tavsiflangan almashtirish variantlari uchun, agar almashtirish punkti identifikatoridan tizim ishtirokchisining attestatiga kunlik almashtirish summasi 2000 AQSH dollari ekvivalentidan oshmasa, ma'lumotlarni yig'ish va saqlashni amalga OSHIRMASLIKKA yo'l qo'yiladi.

3.9. Almashtirish punktlari joylashgan joyidan qat'i nazar, moliyaviy vositalar bilan almashtirish operatsiyalarini o'tkazishda soliq hisobiga mustaqil ravishda qo'yilishi, soliq hisobotini topshirishi va, zarur bo'lsa, ushbu faoliyat turiga ruxsatnomalar olishi shart.

3.10. Ushbu bandda almashtirish punktlari tomonidan foydalanuvchilarni identifikatsiya qilish yoki ro'yxatdan o'tkazish vositalariga ega bo'lmagan va vositaning qiymatini bevosita o'zining noyob anonim (taxallusli) rekvizitlarida «saqlaydigan» to'lov va moliyaviy vositalardan foydalanish bo'yicha tushuntirishlar berilgan. Bunday vositalarga WebMoney titul belgilaridan hosila bo'lgan vositalar — Peymer cheklari, VM-kartalar, VM-notalar (bundan buyon matnda 1-guruh prepeydi) ham, uKash, Paysafecard, cashU kabi uchinchi tomon tizimlarining vositalari yoki virtual identifikatsiya qilinmagan (anonim) bank kartalari, prepeyd kartalar (cheksiz doiradagi shaxslarga to'lash yoki emitent yoxud uning vositachilari orqali naqd, naqd pulsiz usulda pulni chiqarish imkoniyati bilan), mobil aloqa to'lov kartalari va h.k. (bundan buyon 2-guruh prepeydi) ham kiradi.

  • 1-guruh prepeydini uchinchi shaxslarga WebMoney titul belgilariga sotish yoki uchinchi shaxslardan ularga WebMoney titul belgilarini to'lash bilan sotib olish taqiqlanadi. Bu operatsiya iqtisodiy ma'noga ega emas, chunki tizim foydalanuvchilari zarur bo'lganda buni har doim mustaqil ravishda amalga oshirishi, shunday mahsulotni chiqarishi, undan ham ko'proq uni qoplashi yoki WebMoney.merchantda tovar va xizmatlar uchun to'lash uchun bevosita foydalanishi mumkin.
  • 1-guruh prepeydini uchinchi shaxslarga naqd, naqd pulsiz hisob-kitob yoki boshqa to'lov yoki moliyaviy vositalarga sotish faqat tegishli WebMoney titul belgilari bo'yicha kafil yoki vosita emitenti bilan sotish shartlarini kelishgandan keyingina ruxsat etiladi. Kafil talablari mavjud bo'lgan taqdirda, tegishli shartnoma tuzish, sotuv nuqtalarini Geo.WebMoneyda joylashtirish va tizimning oddiy ishtirokchilari manfaatlarini himoya qilish bilan bog'liq kafilning boshqa talablarini bajarish zarur.
  • 1-guruh prepeydini uchinchi shaxslardan naqd pul to'lash bilan sotib olish faqat WebMoney titul belgilarini uchinchi shaxslardan naqd pul to'lash bilan sotib olish amalga oshiriladigan shartlarda mumkin. Bu shaxsning sotib olish joyida majburiy ishtirok etishini, shaxsni majburiy taqdim etish va tasdiqlashni (hujjat nusxasini olish) anglatadi. 1-guruh prepeydi identifikatsiya ma'lumotlariga ega bo'lmaganligi sababli, uni uchinchi shaxslardan naqd pulsiz yoki boshqa to'lov va moliyaviy vositalar bilan to'lash orqali sotib olish faqat uchinchi shaxsning ishtirok etishi, shaxsni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishi (nusxasini olish) va taqdim etilgan identifikatsion ma'lumotlarning mablag' olish vositasining identifikatsion ma'lumotlariga (masalan, hisob-kitob hisobi egasining F.I.Sh. va h.k.) mos kelishini majburiy tekshirish sharti bilan mumkin.
  • 2-guruh prepeydini uchinchi shaxslarga WebMoney titul belgilariga sotish (WebMoney titul belgilarini 2-guruh prepeydiga almashtirib, ularni chiqarish) sxema, qo'llaniladigan limitlar, 2-guruh prepeydi to'lovchisi va xaridorini identifikatsiya qilish vositalarini Arbitraj xizmati bilan alohida kelishmasdan taqiqlanadi. Tizim foydalanuvchilari hozirning o'zida ham WebMoney titul belgilariga shunga o'xshash vositalarni Plati.ru maydonchasida (u WebMoney titul belgilariga shunday vositalarni sotish tartibi va shartlarini kelishgan) va tizim xizmatlarida bevosita, masalan, top-up.wmtransfer.comda sotib olishi mumkin.
  • 2-guruh prepeydini uchinchi shaxslardan ularga WebMoney titul belgilarini to'lash bilan sotib olish (2-guruh prepeydini WebMoney titul belgilariga almashtirish), ya'ni tizimga mablag' kiritish, tizimga naqd pul kiritish amalga oshiriladigan shartlarda ruxsat etiladi.
  • 2-guruh prepeydi vositalarini tizimga aloqasi bo'lmagan naqd, naqd pulsiz hisob-kitob yoki to'lov yoxud moliyaviy vositalar yordamida hisob-kitob qilib sotib olish yoki sotish masalasi ushbu nizom bilan tartibga solinmaydi.

4. Almashtirish punktini ro'yxatdan o'tkazishdan bosh tortish

4.1. Almashtirish punktini ro'yxatdan o'tkazish quyidagi hollarda taqiqlanadi:

  1. arizachi hujjatlarda ko'rsatilgan noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etganda;
  2. ro'yxatdan o'tish uchun ushbu nizom talab qiladigan ma'lumot taqdim etilmaganda. Arizachi ko'rsatilgan to'siqlarni bartaraf etganda ariza umumiy asoslarda ko'rib chiqiladi;
  3. faoliyat tizim ishtirokchisi maqomiga mos kelmaganda;
  4. arizachiga nisbatan WebMoney tizimi Arbitrajida amaldagi da'volar mavjud bo'lganda.

4.2. Almashtirish punktini ro'yxatdan o'tkazishdan bosh tortish MegaStock xizmati Administratori tomonidan yozma shaklda rasmiylashtiriladi.

4.3. Almashtirish punktini ro'yxatdan o'tkazishdan bosh tortish to'g'risidagi qaror WebMoney Transfer tizimi Arbitrajida shikoyat qilinishi mumkin.

5. Almashtirish punkti ro'yxatini bekor qilish tartibi

5.1. Ishtirokchi quyidagi hollarda almashtirish punktlari ro'yxatidan chiqariladi:

  1. WebMoney Transfer tizimi Arbitraji qarori bilan;
  2. Sotuvchi attestati bekor qilinganda;
  3. ishtirokchi faoliyati to'lovga layoqatsizlik, tugatilish yoki qayta tashkil etilishi natijasida to'xtatilganda;
  4. ishtirokchining almashtirish operatsiyalarini amalga oshirishni to'xtatish to'g'risidagi yozma arizasi bo'lganda;
  5. almashtirish punktining tarmoq yoki haqiqiy manzili o'zgarganda.

6. Ro'yxatdan o'tkazishni bekor qilish tartibi

6.1. MegaStock xizmati Administratori quyidagi hollarda almashtirish punktini ro'yxatdan o'tkazishni bekor qiladi:

  1. ishtirokchi Tizim Kodeksi va ushbu Nizom shartlariga rioya qilmaganda;
  2. almashtirish operatsiyalarini o'tkazish tartibiga rioya qilinmaganda;
  3. almashtirish punkti e'lon qilingan faoliyatga aloqasi bo'lmagan begona operatsiyalarni amalga oshirganda;
  4. boshqaruv uchinchi shaxslarga o'tkazilganda;
  5. almashtirish punktlarining faoliyat yuritish shartlari va tartibi buzilganda;
  6. tashqi tizimlar bilan amalga oshirilgan operatsiyalar bo'yicha hisob ma'lumotlari o'z vaqtida taqdim etilmaganda yoki umuman taqdim etilmaganda;
  7. tizim ishtirokchisiga ushbu faoliyat turi bilan shug'ullanishni taqiqlovchi sud qarori mavjud bo'lganda;
  8. operatsiya amalga oshirilgan asosdagi noto'g'ri ma'lumotlar aniqlanganda, yoki operatsiyalarni hujjatlashtirishda noto'g'ri ma'lumotlar aniqlanganda;
  9. Administrator yoki Arbitrajning ogohlantirish va ko'rsatmalari talablari bajarilmaganda, yoki ogohlantirish choralari qo'llanilgan buzilishlar takroran sodir etilganda;
  10. almashtirish punkti faoliyati ketma-ket uch taqvim oyidan ortiq amalga oshirilmaganda;
  11. almashtirish punkti ro'yxatdan o'tish ma'lumotlarida ko'rsatilganiga mos kelmaydigan manzilda yoki almashtirish punktini tegishli ro'yxatdan o'tkazmasdan faoliyat yuritganda;
  12. tizim ishtirokchilarining shikoyat va da'volarida bayon etilgan faktlar tasdiqlanganda.