Tavsif
Kodeks Transfer haqida Noqonuniy savdo haqida Garantlar bilan Kredit xizmati haqida Ogohlantirish Ayirboshlash servislariga KodeksShaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash siyosati
Kelishuvlar
Tizim subyektlari
Kiritish va chiqarish
Qo‘llab-quvvatlash
Dasturchilar uchun
Hamkorlik

Noqonuniy savdoga qarshi kurashish to‘g‘risidagi kelishuv

Noqonuniy savdo, moliyaviy firibgarlik va pul mablag'larini yuvishga qarshi kurash to'g'risida Kelishuv

WebMoney Transfer tizimi Operatori, WMT LLC nomidan (bundan buyon Operator), moliya muassasasi bo'lmagan holda va moliyaviy operatsiyalar o'tkazmagan holda, biroq WebMoney Transfer tizimining dasturiy-apparat majmuasi protsessingini amalga oshirib, ushbu kelishuv tartibida qo'shilgan WebMoney Transfer tizimi ishtirokchilari (bundan buyon Tizim ishtirokchilari) bilan birgalikda noqonuniy savdoga, moliyaviy firibgarlikka, noqonuniy yo'l bilan olingan pul mablag'larini yuvish va legallashtirishga qarshi kurashga qaratilgan huquqiy me'yorlarni, jumladan xalqaro me'yorlarni, tan oladi va quyidagilar to'g'risida ushbu kelishuvni (bundan buyon Kelishuv) qabul qiladi:

  1. Ta'riflar:

    Noqonuniy savdo — noqonuniy, zararli, axloqqa zid, mualliflik huquqlarini buzuvchi, odamlarni irqiy, etnik, jinsiy, ijtimoiy belgilari bo'yicha nafrat va/yoki kamsitishni targ'ib qiluvchi tovar va xizmatlarni sotish va tarqatish.

    Piramida — tashkilotchilari o'z ishtirokchilaridan yuqori foiz daromadi va'dasi ostida olingan mablag'larni o'zlarining shaxsiy manfaatlarida qayta taqsimlaydigan va foydalanadigan firibgar tuzilma.

    Pul mablag'larini yuvish — noqonuniy faoliyat natijasida olingan mablag'larni ularning haqiqiy kelib chiqishini, haqiqiy egalarini yoki qonun buzilganligidan dalolat berishi mumkin bo'lgan boshqa jihatlarni yashirish maqsadida boshqa aktivlarga o'tkazish imkonini beruvchi usullar va protseduralar.

  2. Operator va Tizim ishtirokchilari quyidagi majburiyatlarni o'z zimmalariga oladilar:

    • WebMoney Transfer tizimidan foydalangan holda noqonuniy savdoga va boshqa istalgan noqonuniy operatsiyalarga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ko'maklashishni istisno etish;
    • moliyaviy firibgarlik o'tkazishga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ko'maklashishni istisno etish, WebMoney Transfer tizimining titul belgilarini tegishli rasmiylashtirmasdan foizga o'tkazmaslik va qabul qilmaslik, WebMoney Transfer tizimidan piramidalarni yaratish va tarqatish uchun, shuningdek qonunchilikka va huquqiy me'yorlarga zid bo'lgan boshqa harakatlarni amalga oshirish uchun foydalanmaslik;
    • WebMoney Transfer tizimidan foydalangan holda o'zining amaliy faoliyatida noqonuniy yo'l bilan olingan pul mablag'larini yuvish va legallashtirishga qarshi kurashga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita zarar yetkazishi mumkin bo'lgan istalgan harakatlarni istisno etish;
    • pul mablag'larini yuvish bo'yicha noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi moliyaviy terrorchilarni qidirish va ushlashda huquqni muhofaza qilish organlariga imkon qadar yordam ko'rsatish.

  3. Operator WebMoney Transfer tizimidan foydalangan holda noqonuniy savdo, moliyaviy firibgarlik va pul mablag'larini yuvish urinishlarining oldini olish maqsadida zarur choralarni ko'rishga majburdir. Ko'rsatilgan choralar, jumladan quyidagilarni o'z ichiga oladi:

    • amaldagi qonunchilikka muvofiq WebMoney Transfer tizimidagi tranzaksiyalar protsessingiga oid so'ralayotgan istalgan ma'lumotni vakolatli organlarga taqdim etish;
    • amaldagi qonunchilikka muvofiq vakolatli organlarning talabiga ko'ra, shuningdek Operator ushbu Tizim ishtirokchisining noqonuniy yoki shubhali faoliyati haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lgan taqdirda o'z tashabbusi bilan Tizim ishtirokchilaridan istalganining tranzaksiyalar protsessingini to'xtatib turish;
    • noqonuniy savdo, moliyaviy firibgarlik va pul mablag'larini yuvishga qarshi kurashga qaratilgan qonunchilikka zid faoliyatda WebMoney Transfer tizimidan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita foydalanishning oldini olish uchun WebMoney Transfer tizimining o'zini ham, uning qo'shimcha xizmatlarini ham takomillashtirish.
  4. Operator va Tizim ishtirokchilari Kelishuvga muvofiq o'z zimmalariga majburiyatlar olib, unda mavjud shartlarning bajarilishi ularning noqonuniy savdo, moliyaviy firibgarlik va pul mablag'larini yuvish bo'yicha jinoiy faoliyatga ko'maklashishi va ishtirok etishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilganligini tan oladilar.
  5. Kelishuv ishtirokchilari noqonuniy yo'l bilan olingan pul mablag'larini yuvish va moliyaviy terrorizmga qarshi kurash bo'yicha qonunchilikka rioya qilish zarurligini bir xilda tushunadilar va Kelishuvga muvofiq olingan majburiyatlar bilan bog'liqdirlar. Shu bilan birga, Tizim ishtirokchilarining har biri WebMoney Transfer tizimidan foydalangan holda o'zi amalga oshirgan harakatlar uchun shaxsan javobgardir. Shaxsiy javobgarlikni Tizimning boshqa ishtirokchilariga, shuningdek Operatorga yuklash mumkin emas.
  6. Siz WebMoney Transfer tizimida ro'yxatdan o'tish protseduralarini o'tash orqali ushbu Kelishuvni aksept qilasiz va shu bilan WebMoney Transfer tizimi ishtirokchisi sifatida ushbu Kelishuvning majburiyatlari va me'yorlarini bajarishga qo'shilasiz.